지속가능경영

공정하고 투명한 기업 경영을 위해 최선을 다하고 있습니다.

지배구조

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

이사회는 디엔에프의 핵심 경영 목표와 방침 등 중대한 의사결정이 중심적으로 이루어지는 최고 의사 결정 기구입니다. 지배구조의 개선을 통한 투명한 경영 환경 조성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

이사회 구성

사내이사
  • 김명운 대표이사

    현 디엔에프 대표이사
    전 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장
    전 한국과학기술원 화학과 박사

    이사선임 2022.03 임기 2025년 정기주주총회

  • 최영재 부사장

    현 디엔에프 부사장
    전 한화석유화학 중앙연구소 선임연구원
    전 연세대학교 화학공학과 학사

    이사선임 2020.03 임기 2023년 정기주주총회
  • 서준하 사내이사

    현 디엔에프 경영지원실장
    전 삼성디스플레이 부장

    이사선임 2021.03 임기 2024년 정기주주총회
사외이사
  • 홍종원 사외이사

    현 디엔에프 사외이사
    현 대전광역시의원

    이사선임 2021.03 임기 2024년 정기주주총회

이사회 권한

  • 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

이사회 주요 활동

이사회 주요 활동
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2021.02.23
  • 제1호 의안 : 유형자산(토지, 건물) 매각의 건
가결 4(4)
2021.03.11
  • 제1호 의안 : 2020년 기말 결산서 승인의 건
  • 제2호 의안 : 제20기 정기주주총회 소집의 건
  • 제3호 의안 : 전자투표제도 이용의 건
가결 4(4)
2021.03.17
  • 제1호 의안 : 이사회 결의에 의한 제20기 재무제표 승인의 건
가결 4(4)
2021.07.28
  • 제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 승인의 건
  • 제2호 의안 : 신주인수계약 체결 승인의 건
  • 제3호 의안 : 주주간계약 체결 승
가결 4(4)
2021.10.15
  • 제1호 의안 : 각종 규정 승인의 건
가결 4(4)
2021.11.15
  • 제1호 의안 : 자회사 설립의 건
가결 4(4)
2021.12.14
  • 제1호 의안 : 제21기 현금배당 결정의 건
가결 4(4)

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