지속가능경영

공정하고 투명한 기업 경영을 위해 최선을 다하고 있습니다.

지배구조

이사회 중심 경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

이사회는 디엔에프의 핵심 경영 목표와 방침 등 중대한 의사결정이 중심적으로 이루어지는 최고 의사 결정 기구입니다. 지배구조의 개선을 통한 투명한 경영 환경 조성을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

이사회 구성

사내이사
  • 신재호 대표이사

    현 디엔에프 대표이사
    전 삼성디스플레이 부사장
    전 삼성전자 전무

    이사선임 2024.03

  • 정현석 사내이사

    현 디엔에프 사내이사
    현 솔브레인홀딩스 대표이사

    이사선임 2024.03
  • 김봉석 전무이사

    현 디엔에프 전무이사
    전 솔브레인홀딩스 전략기획 실장

    이사선임 2023.12
사외이사
  • 유환식 사외이사

    현 디엔에프 사외이사
    전 SBS미디어넷/SBS인터네셔널 대표이사
    전 (사)지속가능과학외 감사

    이사선임 2023.12

이사회 권한

  • 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

이사회 주요 활동

이사회 주요 활동
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023.03.13
  • 제1호 의안 : 제 22기 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건 
  • 제2호 의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건
  • 제3호 의안 : 전자투표제도 이용의 건
가결 4(4)
2023.03.21
  • 제1호 의안 : 이사회 결의에 의한 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
가결 4(4)
2023.10.30
  • 제1호 의안 : 자회사 주식 양수도의 건
가결 4(4)
2023.10.30
  • 제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
  • 제2호 의안: 전자투표제도 이용의 건
2023.12.14
  • 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
가결 4(4)

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